Има малко специфични закони, регулиращи обработката на пари в брой. Лицата, които нарушават процедурите за обработка на пари в брой, очертани в трудовия им договор, могат да се окажат обект на наказателно преследване или гражданска отговорност. Всеки отговорен бизнес, чиито служители обработват значителни суми пари, ще създаде документ, обясняващ политиката си за работа с пари в брой. Служителите, които нарушават това споразумение, могат да бъдат обект на прекратяване или други последици в по-тежки ситуации.
Наказателни последици
Служителите, които крадат пари, които не им принадлежат, могат да бъдат повдигнати по наказателни обвинения, свързани с кражба или дори измама. Ако кражбата се повтори за определен период от време, наказанията могат да бъдат тежки - години в затвора. Ако кражбите са по-малки от границите за малки искове за държавата, в която са настъпили, това не може да бъде наказателно дело. Ако служител разреши кражба на значителни суми пари чрез груба небрежност, тя може да бъде обвинена за това престъпление и да бъде прекратена от работа.
политики
Компаниите, които искат да гарантират, че техните служители са юридически отговорни за грешки, които правят по отношение на обработката на пари в брой, трябва да разработят специфични политики за управление на пари в брой. Ако няма политика за обработка на пари в брой, става много по-трудно да се предявят правни или граждански обвинения срещу служител, който действа небрежно или злонамерено, когато борави със средства на компанията.
Свързани процедури
Точното водене на отчетност е стълб на разумна политика за обработка на пари в брой. Без точни записи е невъзможно да се докаже какво се е случило с активите на компанията. Всеки прием или поемане на пари трябва да бъде записан в книга или електронна таблица, близо до времето, в което то действително се е случило. Точното счетоводство се изисква от местните, държавни и федерални закони. Ако информацията в книгата може да бъде независимо или автоматично потвърдена, шансовете за откриване на измама или кражба се намаляват.
вещи
Въвеждането на процедури за обработка на пари в брой е скъпо, но намалява размера на натрупания риск за бизнеса. Електронното извършване на бизнес вместо използването на парични средства има някои разходи - като такси за кредитни карти - но намалява необходимостта от разработване на широки политики за управление на пари в брой и прилагане на процедури за мониторинг. Преследването или съденето на грешки при обработката на парични средства рядко е печеливша дейност за бизнеса, така че правенето на всичко възможно, за да се избегне подобна възможност, изолира бизнеса от допълнителен риск.
Ползи
Обучете служителите за важността на спазването на строгите процедури за обработка на пари в брой. Наблюдавайте служителите за удовлетворение от работата и за съдимост, ако участват в обработката на пари в брой. Ако е възможно, възлагайте само служители с отчетност и професионализъм на задачите за обработка на пари в брой. Някои счетоводни практики или основни познания в тази област също увеличават шансовете за спазване на закона.
