Паричните средства са жизнената сила на дребно; също е зрял за кражби на служители и фалшифициране. Разбирани търговци на дребно използват процедури за проверка на обработката на пари в брой на служителите, както и за обучение на персонала как да разпознават невалидната валута. Може да се случат грешки, но с въведени процедури, преднамерените измами са по-трудни за изпълнение.
Преброяване до
Касиерите започват промяна с парична наличност, която им позволява да дадат правилна промяна на клиентите, когато денят започне. В края на смяната касиерът трябва да потвърди сумата на паричните средства в датата, която е равна на сумата на флота, както и всички налични парични операции. Процедурата за търговия на дребно диктува, че мениджърът трябва да подготви флоат, а касиерът да преброи парите, за да потвърди сумата. В края на смяната си касиерът преброява парите в нея, за да потвърди, че балансът им се равнява на сумата, която трябва да бъде в чекмеджето според регистъра за продажбите.
Мониторинг на транзакциите в регистъра
Въпреки това, все още е възможно да се случи кражба на служители. Служител може да приеме плащане за даден артикул, но не да го впише в регистъра, като присвои парите. Тя може също да въведе фиктивна отстъпка за купон в системата, което би намалило дължимата сума на клиента, но все още ще таксува пълната цена на клиента. За да се предотвратят тези действия, екранът на регистъра, в който са изброени елементите за продажба, когато те бъдат въведени, трябва да бъде ясно видим за клиента. Касовата бележка на регистъра трябва винаги да остава заключена и касиерът не трябва да може да го отваря, освен ако не се регистрира продажба.
Търсим фалшификати
Приемането на фалшива валута обикновено не е преднамерено действие от страна на търговците на дребно. Обучението на персонала за откриване на фалшификати и провеждане на техники за откриване на фалшификати осигурява първа линия на защита срещу фалшифициране. Фалшивата валута не може да бъде заменена с истински пари, дори и да е била приета несъзнателно. Федералното правителство предоставя на търговците на дребно плакати, които описват защитните елементи в американската валута. Отделът на хазната също така предоставя на разположение обучителни материали за персонала на дребно за това как да открият фалшификати.
Осъществяване на банкови депозити
След като парите са били правилно обработени в датата, той трябва да го направи в банката. Процедурите около банковите депозити са ключови за потвърждаване, че правилната сума е била поставена в чантата и че е била или депозирана, или оставена с водача на сигурно превозно средство, натоварено да донесе парите в банката. Мениджърът трябва да подготви депозитния лист и да удвои броя на парите, които касата е поставила в депозитната си чанта след смяна. Допълнително потвърждение е наличието на двама служители, които да инициират формуляр, който заявява, че са свидетели на оттеглянето на депозитите.
