Инциденти с кражби на самоличност, банкови измами, корпоративни счетоводни скандали и онлайн злоупотреби увеличиха възможностите за работа за анализатори на измами. Тези специалисти анализират банкови записи, търговски и кредитни сделки, застрахователни искове и други записи, търсейки несъответствия, които показват възможна измамна дейност и започват разследвания за решаване на въпросите. Ставането на измамнически анализатор изисква комбинация от образование, опит и сертифициране при измама.
Завършване на висше образование със специалност в област, свързана с разследване на измами. Подходящи области на изследване за амбициозни анализатори на измами са счетоводството и одита, криминологията и социологията, според Асоциацията на сертифицираните изпитващи измами. Асоциацията обаче посочва, че общото социологическо обучение е недостатъчно и че са необходими проучвания в областите на социологията и криминологията, свързани с измамите и престъпленията.
Развиване на професионален опит чрез кандидатстване и осигуряване на работа в област, свързана с разследване на измами. Подходящите области за анализ на измами включват счетоводство, одит, превенция на корпоративни загуби и разследване на граждански или наказателни измами.Счетоводителите и одиторите проверяват финансовите данни за съмнителна дейност, оценяват слабостите в счетоводните системи и разработват финансови проверки. Разследванията за измами в такива агенции като Службата за вътрешни приходи или в частни фирми като банки и застрахователни компании ви подготвят за кариера в анализа на измамите.
Кандидатствайте за членство в Асоциацията на сертифицираните проверяващи измамите и се регистрирайте, за да се явите на изпит, за да станете сертифициран изпитващ орган за измами, което означава опит в анализа и разследването на измами. За да се явите на изпит, трябва да имате бакалавърска степен или достатъчен професионален опит в областта, свързана с измама, определена като двегодишен опит за всяка година на обучение. Например, ако имате двугодишна диплома, трябва да имате и четири години професионален опит, за да имате право да вземете изпита.
Учете се за изпита, като вземете подготвителен курс за изпит по CFE, компютърна програма за самообучение, предлагана от Асоциацията на сертифицираните изпитващи измами. Като алтернатива можете да се обучавате самостоятелно, като използвате Ръководството на изпитващите измамите и други справочни материали. Наръчникът е достъпен от Асоциацията на сертифицираните проверяващи за измами.
Преминете изпита, за да получите сертификат като измамник. Изпитът тества вашите познания за измамна финансова дейност, методи за разследване, предотвратяване на измами и правни измерения на измамите.
