Корпоративните измами са голям проблем по света, а Съединените щати не се различават. Енрон е може би най-важният пример за корпоративни измами, известен също като престъпление на бели якички. Според статистическите данни на сертифицираните изпитващи за измама от 2004 г. "измамите и злоупотребите струват на американските организации повече от 660 милиарда долара годишно." Следователно измамите са важен въпрос, който трябва да бъде разгледан от правителствените агенции с персонала, който да обработва докладите. Знаейки какво ви е необходимо да докладвате за измама и къде да докладвате, това ще помогне да се гарантира своевременното действие на агенциите, които работят за постигане на справедливост.
Съберете всички доказателства, приложими за корпоративните измами, които твърдите. Най-полезни са имената на участващите лица, адреси, дати и друга идентифицираща информация. Умееш да обясниш ситуацията в рамките на няколко изречения. Следвайте инструкциите на уебсайта на правителствената агенция, която е най-добре подготвена за справяне със ситуацията. Например, уведомете пощенската служба на САЩ чрез уебсайта си за измами, свързани с кореспонденция по пощата.
Определете всички местни агенции и органи, които имат юрисдикция по исканията за измами. Например местното полицейско управление се занимава с всички видове измами и предоставя номер на делото. Използвайте номера на случая, когато докладвате на държавните и федералните власти като начална справка. В полицейския доклад се изисква обобщение на ситуацията и документи, потвърждаващи ситуацията. Свържете се с отдела за измами в полицейското управление чрез горещата линия, лично или чрез уебсайта, за да съобщите за престъпление, включващо измама.
Докладвайте измамата на главния прокурор на държавата ви. Можете да подадете доклад чрез уебсайта на главния прокурор. За да намерите информацията за контакт на генералния адвокат, посетете сайта на Националната асоциация на адвокатите (НААГ). Обикновено трябва да категоризирате вида на измамата, която твърдите с данните на компанията. Адвокатски генерал се занимава с всякакъв вид измами, като например ипотечни и интернет измами.
Свържете се със съответната федерална правителствена агенция, за да осигурите предприемането на действия. Федералната комисия по търговията (FTC) поема жалби от потребители, които твърдят, че има нередности в бизнес практиките. В допълнение към ФТС, ФБР може да е най-добрият ресурс за големи корпоративни измами. Обадете се на горещата линия на ФБР на 888-622-0117. В големи случаи много агенции работят заедно, така че може да се наложи да се свържете поотделно.
Докладвайте измамите на подходящите специализирани агенции, предназначени да се справят с конкретния бизнес сектор. Например, престъпленията във финансовия сектор трябва да бъдат разкрити на Комисията за ценни книжа и борси (SEC) и Тайните служби. И двете се занимават с финансови измами, което е проблематично, когато става въпрос за корпоративни измами. Например, невярно представяне от страна на компания на друга страна и използването на фалшиви пари трябва да включва отчети за всяка агенция. Банките и хедж фондовете са примери за организации, които попадат в категорията на финансовия сектор. За пълен списък на видовете измами и методите за подаване на жалба, посетете уебсайта на всяка агенция. Уебсайтовете на всяка агенция изискват вашата информация за контакт и подробности за ситуацията, за да започне разследване.
Продължете с всяка агенция, за да определите дали са необходими допълнителни подробности. Поради обема на оплакванията, може да не получите отговор, така че може да се наложи да се опитате да проследите няколко пъти.
Съвети
-
Потърсете помощ при регистриране на престъпления в интернет от Националния център за престъпления при белите яйца (NW3C). Те могат да помогнат за подаване на жалби по интернет престъпления чрез своя уебсайт и да уведомят съответните органи на местно, щатско и федерално равнище своевременно, точно и сигурно. За общи насоки относно процеса на докладване на измами и на кого да докладват корпоративни измами, посетете „Отчитане на измамите на потребителите“ (вж. Ресурси).
